- امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
- برابر با : 22 - ربيع أول - 1447
- برابر با : Sunday - 14 September - 2025
پولشویی
مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
نقره داغ مفسدین اقتصادی با رد مال بیش از ۳ هزار میلیارد تومان
عدلیه در سال ۱۴۰۱ علاوه بر فعالیت گسترده در زمینه شناسایی گلوگاه‌های اصلی فساد در کشور، جبهه مقابله با مفسدین اقتصادی را هم تعطیل نکرد و در این زمینه بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از منابع کشور که توسط مفسدین اقتصادی مورد تسلط قرار گرفته بود به کشور و مردم بازگردانده شد.
شناسایی ۴۰۰ نفر مظنون به پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی.
پولشویی سازمان‌یافته در خوزستان نداریم
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با بیان اینکه اعتقاد نداریم که بحث قاچاق و پولشویی در خوزستان سازمان یافته است، گفت: خوزستان مبدا ورود کالای قاچاق به درون کشور نیست.
جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری
رئیس کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را تشریح کرد.
ظریف: دامن نظام از پولشویی پاک است
وزیر امور خارجه با بیان اینکه دامن نظام جمهوری اسلامی از این حرف‌ها مبرا است، گفت: امروز که آخرین اقدام FATF در مورد پولشویی علیه ایران صورت گرفت، تندترین دفاع ها را از جمهوری اسلامی کردم. به گزارش تابا؛محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که امروز(یکشنبه) برای پاسخ به سوال ابطحی نماینده مردم خمینی […]
شتاب توسعه در بندرامام خمینی(ره)؛ کلید آغاز بزرگ‌ترین پروژه ریلی بنادر کشور زده شد
اصلاح زیر سازی و آسفالت دو معبر مهم بلوار جواد الائمه فاز یک و بلوار هاتف در منطقه ۸
سرمایه‌گذاری ۲۱.۶ هزار میلیارد تومانی بانک تجارت در طرح‌های ملی و مولدسازی دارایی‌ها
